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constitution, démarrage, suivi et compliance

Livraison et direction clef en main
d’une société de gestion de fortune.

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Action Finance offre une solution clef en main à des gérants de fortune indépendants souhaitant démarrer leurs activités en Suisse, en minimisant leurs coûts et en demeurant totalement indépendants d’une quelconque plateforme.

Avant d’ouvrir leur société, Action Finance conseille de manière stratégique ses actionnaires et/ou la direction de la société et se charge de A à Z (aspects gestion des risques, réglementaires, compliance et logistiques) de sa constitution et de sa mise en place opérationnelle, dotée de la licence en matière de prévention de la lutte contre le blanchiment d’argent « intermédiaire financier » ainsi que d’un code de conduite professionnel.

Pour les clients établis à l’étranger qui souhaitent développer une présence en Suisse, Action Finance devient le point central de coordination.

 

prestations offertes

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  • Conseil de la stratégie à adopter, du modèle d’affaires
  • Conseil personnalisé à l’entrepreneur
  • Recommandations et préparation de la constitution de la Société
  • Réquisition du statut d’intermédiaire financier (OAR, Code de conduite, réviseur, notaire, banque, etc.)
  • Organe de la Société
  • Analyse tactique de la documentation contractuelle
  • Assiste la Société à choisir et négocier avec les contreparties, à organiser le front & back-office, à respecter la réglementation
  • Support logistique intégral: bureaux, comptabilité, ressources humaines, télécommunications, informatique, caisse AVS, salaires, assurances, etc.
  • Compliance: responsable LBA, suivi du fichier central, préparation des révisions, etc.
  • Support front office / Client Relationship Management (CRM)
  • Support de l’activité de gestion de fortune